Шахраї заволоділи коштами чотирьох підприємств на понад 70 млн грн та намагалася заволодіти ще 52 млн грн.
До складу угруповання входило понад 15 осіб. Керував ними мешканець Дніпра, а сприяли злочинцям — податківці Східного міжрегіонального управління ДПС.
За інформацією ДБР, угрупування діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом:
- через корупційні зв’язки в Державній податковій службі отримували з баз даних відомості про компанії;
- виготовляли підроблені документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств;
- представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати «вигідні» договори за завищеними цінами;
- ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки, а для «прикриття» оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи;
- отримані гроші негайно переказували на інші рахунки й знімали готівкою, здебільшого під виглядом «заробітної плати».
Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС. Вони передавали одному з учасників організації службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств.
Читайте також:
У Дніпрі відновлять роботу груп подовженого дня для учнів 1-4 класів
4 коментарі