Майже половина “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, очолюють підприємства у Києві, решта більшості припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області. Третина компаній працюють у сфері оптової торгівлі. Про це повідомляють «Особи» з посилання на дослідження «YouControl».
«Масовий керівник» — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (понад 10), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізособа одночасно очолює велику кількість юросіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею обов’язків керівника. Тобто вона вірогідно є підставною, а діяльність компаній – фіктивною.
Пошук таких осіб журналісти здійснювали лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації, результати пошуку можуть відображати дані щодо різних фізичних осіб з однаковими ПІБ.
Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізособ, ПІБ яких співпадає з особами, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній. Сукупно ці особи керують 851 компанією.
Майже половина керує компаніями у Києві — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості.
35% юросіб працює у оптовій торгівлі (306 підприємств). На “Інші послуги” припадає 9% (77 компаній). На забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7%. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).
Рекордною кількістю компаній керувала особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності. Проти особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.
Під час перевірки 19 бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори, що вказують на ймовірну пов’язаність у минулому з країною-агресором.
Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, у особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 2017-2019 рр.
Читайте також:
На Дніпропетровщині браконьєри наловили риби на 400 тисяч гривень
У Дніпрі встановлюють сонячні панелі для стабільної роботи дитсадків
1 коментар