На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

Шахрайська мережа охоплювала кол-центри у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам’янському та Самарі Дніпропетровської області.

Частина з них діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, «оператори» схиляли громадян інвестувати кошти в криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі. Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Вони заволодівали конфіденційною інформацією і списували кошти з банківських рахунків потерпілих. Незаконно отримані гроші перераховувалися на підставні рахунки та банківські картки, після чого — виводили їх як готівку через підконтрольних осіб.

Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

У ході обшуків на місцях вилучили понад 2000 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, готівку, підроблені посвідчення. Прокурори готують клопотання щодо арешту вказаного майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.